打着科技创业的名称,以高额回报投资为幌子,实则是利用人贪婪的心理引人上钩。一伙“引流”电诈团伙潜藏在公司写字楼内,干着“挂羊头卖狗肉”的勾当。为弄清虚实,揭开犯罪团伙的真面目,民警乔装物业工作人员,以检查消防设施为名逐层进行走访摸排,发现可疑线索,打掉了一个电诈“引流”窝点,将15名违法犯罪人员捉拿归案。

警方乔扮物业人员,电诈“引流”窝点被一锅端(图1)

6月16日,武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局反诈中心接到群众报警称,在茅店派出所辖区某科技港内有公司团伙实施诈骗违法行为。

由于报警人只提供大概位置,没有详细具体信息。为了一探究竟,避免大规模清查打草惊蛇,武汉东湖高新分局反诈中心民警联合茅店派出所民警,乔装成该楼的物业工作人员,以检查消防设施为名,对整栋楼所有公司进行一次地毯式走访摸排。

当“物业人员”搜索到第十五层,来到某信息技术公司时,民警发现该公司工作人员虽然不多,加上所谓“董事长”“总经理”才15名,但公司结构完备,部门分工明确。

警方乔扮物业人员,电诈“引流”窝点被一锅端(图2)

民警经进一步观察发现,这些人非常忙碌,每个人办公桌上都放着数部工作电话及一沓写满电话号码的名单,而他们都在对着名单疯狂地拨打电话。

“你们这里电话不断,生意挺好的啊?”为彻底弄清真相,身着物业工作人员的便衣民警为拉近距离机智调侃地问道:“最近正好想换个工作,你们这里是做什么工作的啊,还缺人不?”

为了解这些电话名单的来路和用处,民警借机询问其中一名业务员,他解释称自己负责按照每天放在他桌上的电话名单招揽有意向投资的客户,并承诺给予客户高额投资回报。而在被问到是否真的能给客户带来高额回报时,业务员神秘一笑,支支吾吾,顾左右而言他。

警方乔扮物业人员,电诈“引流”窝点被一锅端(图3)

民警初步判断,该投资公司极有可能是群众报警所称的可疑诈骗公司。于是立即返回分局作进一步地分析研判。

6月17日,经过细密侦查,武汉东湖高新分局警方决定收网,并选派精干力量将该公司所有人员全部控制。

经过仔细搜查,办案民警在现场搜出电话卡100余张、目标电话名单和话术剧本若干。

警方乔扮物业人员,电诈“引流”窝点被一锅端(图4)

经审讯得知,犯罪嫌疑人夏某、陈某为掩盖诈骗“引流”活动,注册一个正规公司、租赁场地、设置部门、添置设备、建立规章,并通过招人简讯招揽培训孙某等10余名“业务人员”,以高额投资回报为诱饵,诱骗有投资意愿的“客户”进群,为境外电诈团伙实施诈骗创造条件。

据了解,该团伙就是利用有投资意向的网民贪婪心理,引诱受害人上当。该“公司”仅注册一个多月,就诱骗受害者达30余名,从中非法获利达70余万元。目前,15名涉事人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方刑事拘留。案件正在进一步办理之中。